wywiad gospodarczy
audyty otwarcia i śledcze

Kursy specjalizacyjne - detektywistyka w biznesie

Usługi detektywistyczne stają się podstawą bezpieczeństwa gospodarczego, obejmując wykrywanie i przeciwdziałanie oszustwom gospodarczym, audyty śledcze (antydefraudacyjne) prowadzone w przedsiębiorstwach narażonych na nieuczciwość personelu (inside job), realizację obowiązków ustawowych z zakresu przeciwdziałania uwikłaniu podmiotów gospodarczych w proceder prania brudnych pieniędzy (AML) lub oszustwa podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem wyłudzeń podatku VAT (polityka KYC), aż po rozpoznawanie konkurencji rynkowej (wywiad konkurencyjny) i weryfikację wypłacalności kontrahentów (wywiad majątkowy). Obsługa biznesu to najbardziej rentowna nisza usług detektywistycznych, wymagająca jednak specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa gospodarczego i podatkowego.

wybrane programy specjalizacyjne:

• Metodyka prowadzenia analizy finansowej podmiotów gospodarczych - spółek prawa handlowego i jednoosobowych działalności gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG (wypłacalność, identyfikacja struktury przychodów i kosztów, identyfikacja aktywów wchodzących w skład majątku i zadłużenia).
• Metodyka prowadzenia wywiadu gospodarczego - identyfikacja ukrywanych powiązań kapitałowo-osobowych między podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.
• Metodyka weryfikacji wiarygodności rynkowej podmiotów gospodarczych.
• Metodyka wykrywania i zabezpieczania dowodów czynów nieuczciwej konkurencji rynkowej oraz naruszeń własności intelektualnej.
• Metodyka działania sprawców oszustw gospodarczych z taktyką pozyskiwania dowodów oraz weryfikacji wersji śledczych.
• Metodyka działania sprawców przestępstw skarbowych (podatek VAT, CIT i PIT) i taktyka pozyskiwania dowodów oraz weryfikacji wersji śledczych.
• Metodyka działania sprawców przestępstw z ustawy o rachunkowości i taktyka pozyskiwania dowodów oraz weryfikacji wersji śledczych.
• Metodyka działania sprawców przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (fałsz materialny i intelektualny) oraz taktyka pozyskiwania dowodów i weryfikacji wersji śledczych.
• Metodyka działania sprawców przestępstwa prania brudnych pieniędzy i taktyka pozyskiwania dowodów oraz weryfikacji wersji śledczych.
• Ekonomia i finanse w działaniach śledczych.
• Podstawy księgowości w działaniach śledczych.
• Prawo gospodarcze - istota spółek prawa handlowego, specyfika ich działalności, odpowiedzialność karna i majątkowa poszczególnych organów za zaciągane zobowiązania.
• Prawo przedsiębiorców - specyfika jednoosobowych działalności gospodarczych w biznesie, zagrożenia prawne, czynniki kryminologiczne.
• Problematyka identyfikacji tzw. słupów w obrocie gospodarczym.
• Metodyka poszukiwania majątku podmiotu gospodarczego na cele egzekucyjne.
• Audyt śledczy (antydefraudacyjny) - weryfikacja dokumentacji podmiotów gospodarczych w kierunku wykrycia nieprawidłowego dysponowania mieniem (defraudacja) i konfliktów interesów.
• Sporządzanie raportów detektywistycznych z uwzględnieniem oceny ekonomicznej, finansowej oraz prawnej ujawnionego stanu faktycznego i zabezpieczonych dowodów.